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公司2023年度股东大会

5月21日下午，公司2023年度股东大会以现场+视频方式在pg电子武汉业务中心召开。

出席本次会议的股东及股东代表41人。包括公司董事长徐永模、总裁李叶青、豪瑞集团执委Martin Kriegner、监事会主席明进华等在内的全体董事、监事，以及副总裁/董事会秘书叶家兴、副总裁/财务总监陈骞出席了本次会议。

本次股东大会由徐永模主持。经现场及网络投票，本次大会与会股东及股东代表审议并通过了公司《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告》《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》《2023年度利润分配方案》《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度财务审计和内部控制审计之核数师的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于子公司发行境外债券及为其提供担保的议案》《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》等11项议案。大会还听取了独立董事2023年度述职报告。

2023年，在中国建材行业持续“寒冬”的背景下，公司经营业绩逆势向上，成绩极为不易，得到了与会股东高度认同。同时，与会股东也对公司第十届董事会、监事会及高管团队的勤勉尽责及辛勤付出表示感谢，对公司取得的进步表示赞赏。

股东大会之后，公司召开了第十一届董事会第一次会议。会议通过了包括选举徐永模为公司第十一届董事会董事长、聘任李叶青为公司总裁、聘任副总裁、聘任董事会秘书、聘任财务总监、公司2023-2025年核心员工持股计划之第二期(2024年)核心员工持股计划等在内的9项议案。

砥砺新征程，奋进正当时。在新一届董事会和高管团队的带领下，公司将继往开来，不断实现新突破、新跨越，向创建世界一流跨国企业勇毅前行。

公司第十一届董事会第一次会议