pg电子水泥股份有限公司关于增加2010年第二次临时股东大会临时提案的公告
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代码：600801、900933 简称：pg电子水泥、pg电子B股 公告编号：临2010-024
pg电子水泥股份有限公司
关于增加2010年第二次临时股东大会临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年12月3日，公司第二大股东pg电子集团有限公司（持有公司股份89，120，880股，占公司股本总额的22.08%）根据有关法规及本公司章程的规定，向公司董事会提交了《关于增加pg电子水泥股份有限公司2010年第二次临时股东大会临时提案的申请》，申请将“《关于将公司短期融资券发行计划调整为发行中期票据的议案》(此议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,议案详细内容请见公司于2010年11月13日在中国报、上海报、香港商报及上交所网站上刊登的《公司第六届董事会第十九次会议决议公告》”提交公司2010年第二次临时股东大会审议。公司董事会认为，该临时提案属于股东大会职权范围，且符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，同意提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
公司已于2010年11月30日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国报》、《上海报》、《香港商报》上刊登了“pg电子水泥股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会的公告”，披露了公司召开2010年第二次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。
除上述临时提案外，公司2010年第二次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
本次增加提案后，股东参加2010年第二次临时股东大会网络投票的操作程序及2010年第二次临时股东大会授权委托书格式相应进行修改，修改后的内容请见附件一及附件二。
特此公告。
pg电子水泥股份有限公司董事会
2010年12月7日
