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代码：600801、900933    简称：pg电子水泥、pg电子B股    公告编号：2010-013

pg电子水泥股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

pg电子水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2010年7月22-23日在湖北省武汉市公司业务中心召开。会议应到董事9人，实到8人。独立董事黄锦辉先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事卢迈先生代理出席并行使表决权。公司全体监事和高管人员列席了本次会议。公司于2010年7月13日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

一、本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、通过公司2010半年度报告及其摘要（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。报告全文请见上海交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.huaxincem.com，报告摘要请见中国报、上海报和香港商报。

2、通过关于对部分控股子公司增资的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。议案详情请见附件一。

特此公告

pg电子水泥股份有限公司董事会
2010年7月24日

 

附件一：              关于对部分控股子公司增资的议案

 

为了合理补充部分控股子公司资金，适度降低其资产负债率，提高其筹资能力和可持续发展能力，实现公司的整体战略目标，公司管理层提请董事会批准公司对部分控股子公司进行合理增资。

 

本次拟增资对象的基本情况及拟增资金额如下：

 

 

本次增资中涉及对合资公司进行的增资拟按同比例增资方式进行，增资后合资公司各股东方保持现有股权比例不变。